Pythagoras eSHAB Schweiz Modul

Sicher

Hohe Datensicherheit durch lokale Installation

Zuverlässig

Reduzierung von Falsch-Positiv-Meldungen durch ausgereifte, leistungsfähige Screening-Engine

Transparent

Transparente, an die jeweils geltende Rechtsordnung anpassbare Screening-Regeln

Individuell

Segmentierung nach Risikogruppen für KYC möglich

Optimiert

Auf Best Practices basierende Case-Management-Workflows und Entscheidungsprozesse

Schnell

Rasche Implementierung und komfortable Handhabung

Nachvollziehbar

Komplette Audit-Trails und manipulationssichere Historie

Informativ

Vielseitiges Reporting-Tool für Standard- und Ad-hoc-Berichte

Sprachwahl

Auf verschiedene Sprachen individuell einstellbare Benutzeroberfläche

Updates

Datenaktualisierung und Batch-Screening laufen automatisch

Konfiguration

Screening-Regeln und -Kriterien lassen sich flexibel einstellen

Analytics

Analyse-Tool für Treffer und konfigurierbarer Bewertungsalgorithmus

Spontanabfragen

Manuelle Ad-hoc-Abfragen sind möglich

Kontrolle

Konfigurierbares Vier-Augen-Prinzip für die Bearbeitung von Alerts

Datenmanagement

Detaillierte Datensegmentierung und Benutzerverwaltung

Die Lösung in Kürze erklärt

Die eSHAB-Lösung von Pythagoras ermöglicht das automatische Laden und Aktualisieren aller elektronischen SHAB-Publikationen in Ihrer lokalen Pythagoras-Datenbank. Jede Nacht führt das System ein Screening durch, um Übereinstimmungen zwischen den SHAB-Publikationen und Ihren gespeicherten Kunden- und Geschäftsdaten zu erkennen. Gefundene Übereinstimmungen werden als Alerts angezeigt und können von den Verantwortlichen überprüft werden. Neben dem SHAB-Screening bietet Pythagoras über dieselbe Benutzeroberfläche auch Screenings von anderen führenden Referenzdatenbanken an.

Transaction Monitoring

Analyse der Plausibilität von Finanztransaktionen

Partner Screening

Prüfung und Überwachung der Geschäftsbeziehungen

Transaction Screening

Geldwäsche-Compliance durch lernende AML-Software

API

SOAP-Schnittstelle zur Pythagoras-Integration in eigene Applikationen

Pythagoras eSHAB Modul

Automatisierte Überwachung von elektronischen SHAB-Publikationen des SECO Schweiz

Mit der Pythagoras eSHAB Solution können Sie Ihre Kundendaten oder Geschäftsbeziehungen mit elektronischen SHAB-Publikationen (Schweizer Handelsamtsblatt) abgleichen. So Identifizieren Sie SHAB-Daten, die Ihr Unternehmen betreffen könnten, schnell und zuverlässig.

Die Vorteile des Pythagoras eSHAB Moduls