Partner Screening



 

Erkennung von Geschäftsbeziehungen mit exponierten Personen sowie deren Überwachung und Bewirtschaftung.

 

Das pythagoras Partner Screening unterstützt Sie bei der Erkennung von Geschäftsbeziehungen mit exponierten Personen. Weiter ist in der Lösung der Entscheid über die Aufnahme, respektive Ablehnung der Geschäftsbeziehung dokumentiert und deren Überwachung sichergestellt.

Ihre Partnerdaten werden regelmässig gegen externe und interne Referenzdaten abgeglichen. Die Ergebnisse aus dem Abgleich werden in einem elektronischen Alert aufbereitet und sind manuell zu bearbeiten.

Der Entscheid zur Beziehungsaufnahme ist gleichermassen unterstützt wie das Monitoring (neue Informationen zu einer exponierten Person in den Referenzdaten) und die jährliche Bestätigung bezgüglich der Weiterführung der Geschäftsbeziehung.

 

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